Descinderi masive in aceasta dimineata in Bucuresti, intr-un dosar de spalare de bani! Prejudiciul a fost estimat la 900.000 de euro! – Bucurestiul
Ramai alaturi de noi
Art Safari

Actualitate

Descinderi masive in aceasta dimineata in Bucuresti, intr-un dosar de spalare de bani! Prejudiciul a fost estimat la 900.000 de euro!

La data de  09.05.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București au efectuat un numar de 16 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov,  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălarea banilor şi evaziune fiscală.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 – 2015, reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto.

În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat  facturi emise de  societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.

La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii un număr de 16 suspecţi.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Loading...
Art Safari

Ultimele stiri

Actualitate17 ore inainte

Interventie neobisnuita in Ialomita: Un barbat a stat zece ore pe capota dupa ce a cazut de pe pod intr-un rau!

Pompierii din Ialomiţa au intervenit duminică pentru salvarea unui bărbat care a căzut sâmbătă într un canal cu apă la...

Politica17 ore inainte

Leoreanu, PNL: Alt eşec major pentru Dăncilă! Lucrările la Autostrada Unirii n-au început încă deși legea e promulgată de 10 luni!

Deputatul PNL Laurenţiu Leoreanu solicită Guvernului să înceapă urgent lucrările la Autostrada Unirii, proiect rutier care ar trebui să lege...

Politica17 ore inainte

Andrei Valentin Stoican: „Nu vreau să intru în competiţia prezidenţială printr-o fraudă”

Andrei Valentin Stoican, candidatul Mişcării Naţionale Române, şi-a retras în această dimineaţă candidatura la prezidenţiale. Stoican a declarat: „Nu-mi voi...

Politica23 de ore inainte

Presedintele Iohannis, baie de multime in Craiova: „PSD-ul a realizat mii de km de autostrada. Cu creionul”

Presedintele Klaus Iohannis a avut, sambata, la Craiova, numeroase ironii la adresa PSD, vorbind despre „miile de kilometri de autostrada”...

Bucuresti24 de ore inainte

Gabriela Firea cauta scandal: ”Invidia il roade pe invidios…”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, lansează un mesaj enigmatic ”pentru cunoscători”, o posibilă reacție la atacurile din ultimele zile. ”Mi-a trimis...

Sectorul 23 zile inainte

Dan Cristian Popescu, primit de viceprimarul Florenței

Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu a fost invitat de autoritățile locale din Florența într-o vizită oficială, care a inclus...

Bani3 zile inainte

Cum reuseste Marian Vanghelie sa stoarca in continuare bani publici din Sectoarele 1 si 5

Disparut de mult timp deja din viata administratiei locale, fostul primar al Sectorului 5 si fost presedinte al PSD Bucuresti,...

Politica3 zile inainte

Moise Guran lamureste problema adversarului Gabrielei Firea: Nicusor Dan ‘este un non-candidat’

Jurnalistul Moise Guran a ieșit din nou în spațiul public cu un atac la Nicușor Dan, care zilele acestea a...

Opinii3 zile inainte

Primul mesaj al Codrutei Kovesi ca procuror-sef european ingheata sangele in venele PSD-istilor!

„Plec dar dar nu scăpați de mine”, acesta pare a fi mesajul transmis de Laura Codruța Kovesi, în direct la Digi24,...

Bucuresti4 zile inainte

Incident socant in Bucuresti: Un capac de canal, aruncat cu violenta, a cazut pe o masina!

O întâmplare mai puțin obișnuită a avut loc astăzi, în Capitală, după ce un camion a aruncat în aer capacul...

Share Page

Close