bilete Ed Sheeran
Descinderi masive in aceasta dimineata in Bucuresti, intr-un dosar de spalare de bani! Prejudiciul a fost estimat la 900.000 de euro! – Bucurestiul
Ramai alaturi de noi
bilete Ed Sheeran

Actualitate

Descinderi masive in aceasta dimineata in Bucuresti, intr-un dosar de spalare de bani! Prejudiciul a fost estimat la 900.000 de euro!

La data de  09.05.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București au efectuat un numar de 16 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov,  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălarea banilor şi evaziune fiscală.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 – 2015, reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto.

În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat  facturi emise de  societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.

La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii un număr de 16 suspecţi.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

bilete Ed Sheeran
bilete Ed Sheeran
Loading...
Click pentru a comenta

Trebuie sa te autentifici pentru a scrie comentarii Autentificare

Lasa un raspuns

bilete Ed Sheeran

Ultimele stiri

Bucuresti8 minute inainte

Spargere la o unitate bancara din Bucuresti. Bancomatul a fost distrus

Poliţiştii Secţiei 13 din Bucureşti au fost sesizaţi, luni dimineaţă, că dintr-o filială bancară de pe bulevardul Theodor Pallady, s-a auzit...

Timp liber11 minute inainte

Atata poate… Firea anunta finalizarea celui mai important proiect de agrement din Bucuresti

Primarul General, Gabriela Firea, a verificat astazi implementarea proiectului „Amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasca – Tei (si zonele adiacente lor)”....

Sport21 de ore inainte

Legenda a gimnasticii romanesti, batjocorita pe Aeroportul Otopeni de ministrul PSD al Sportului

Corina Ungureanu, fostă mare campioană de gimnastică, acum antrenoare, a relatat pe Facebook, o dispută avută cu ministrul Tineretului și...

Politica21 de ore inainte

Coruptie din tata in fiu: Primar PSD trimis in judecata de DNA, fiul cercetat de Parchet!

Aschia nu sare departe de trunchi, iar cand vine vorba de coruptie si bani vorba devine lege, nu proverb. Primarul...

Sectorul 122 de ore inainte

Bucurestiul are o noua piata

Edilul Sectorului 1, Daniel Tudorache a inaugurat cea mai noua piata a Bucurestiului, Piața „Mureș”! Situată pe Calea Griviței, aproape...

Actualitate22 de ore inainte

”Toti pentru Europa!”. Manifestatie de amploare in aceasta seara in centrul Bucurestiului

Manifestaţia „Toţi pentru Europa” va avea loc duminică, în Piaţa Victoriei, de la ora 18.00, evenimentul având ca scop motivarea...

Politica23 de ore inainte

Adrian Severin anunta ca indiferent de rezultat, PSD va invalida Referendumul pe Justitie si-l va suspenda pe Iohannis!

Ipoteză bombă lansată de fostul europarlamentar PSD și condamnat pentru corupție, Adrian Severin. Acesta susține că planul PSD e invalidarea...

Opinii2 zile inainte

Tudor Chirila, victima minciunilor PSD: ”Marsavia PSD-istilor nu cunoste limite!”

Artistul Tudor Chirilă, unul dintre influencerii din social media, se plânge că este victima unui fake news: cineva induce ideea...

Transport2 zile inainte

Asta e revolutia promisa de Firea? Incepand de astazi autobuzele lui Pandele circula in Bucuresti

Serviciul Transport Voluntari, care a cumpărat luna trecută 50 de autobuze de la olandezi, va opera de sâmbătă, 18 mai,...

Actualitate2 zile inainte

Presedintele Iohannis despre protestatarii luati cu duba de jandarmi: Asta e Romania lui Dragnea!

Președintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, întrebat despre prostestatarii care au fost ridicați de jandarmi la Topoloveni, în timpul vizitei liderului PSD,...

Share Page

Close