Awake
Descinderi masive in aceasta dimineata in Bucuresti, intr-un dosar de spalare de bani! Prejudiciul a fost estimat la 900.000 de euro! – Bucurestiul
Ramai alaturi de noi
Awake

Actualitate

Descinderi masive in aceasta dimineata in Bucuresti, intr-un dosar de spalare de bani! Prejudiciul a fost estimat la 900.000 de euro!

La data de  09.05.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București au efectuat un numar de 16 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov,  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălarea banilor şi evaziune fiscală.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 – 2015, reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto.

În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat  facturi emise de  societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.

La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii un număr de 16 suspecţi.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Awake
Awake
Loading...
Click pentru a comenta

Trebuie sa te autentifici pentru a scrie comentarii Autentificare

Lasa un raspuns

Awake

Ultimele stiri

Politica18 ore inainte

Ludovic Orban a dat afara 4 lideri PNL pe care ii acuza ca au colaborat cu PSD

Trei primari PNL din județul Caraș-Severin au fost excluși din partid pe motiv că ar fi colaborat cu PSD și...

Monden18 ore inainte

Vedeta implicata intr-un accident in Bucuresti

Traficul din București i-a dat bătăi de cap Alexandrei Stan, care a provocat un accident rutier în această după-amiază, în apropiere...

Timp liber18 ore inainte

Spectacol pe cerul Bucurestiului de Ziua Aviatiei

În aceeași zi cu sărbătoarea Sf. Ilie, pe 20 iulie, Forțele Aeriene celebrează Ziua Aviaţiei Române. De Ziua Aviaţiei Române...

Transport19 ore inainte

Razie a Politiei azi-noapte in Bucuresti. Taximetristii prinsi cu cele mai mari nereguli

In cursul noptii de 20 iulie 2019 au avut loc actiuni de control la consumul de alcool precum si la...

Sport19 ore inainte

O televiziune tocmai si-a anuntat vedetele ca sunt concediate

În această dimineață, mai mulți angajați ai postului TV TelekomSport au primit mail-uri din partea sindicatului Telekom Sport în care...

Politica19 ore inainte

Nicușor Dan lăsat mut în fața unei dezvăluiri-bombă. Mai candidează la Primărie?

Din registrul “lupul paznic la oi” sună dezvăluirea făcută de jurnalistul de investigații Dan Bucura în cadrul emisiunii Dosar de...

Politica2 zile inainte

Firea mai vrea un mandat la Primaria Capitalei: În doi ani se vor vedea rezultatele muncii mele!

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat de primar al Capitalei....

Timp liber2 zile inainte

Bon Jovi si The Cure concerteaza duminica in Piata Constitutiei

Trupele Bon Jovi şi The Cure vor concerta mai mult de 2 ore, duminică, respectiv luni, în Piaţa Constituţiei din...

Turist2 zile inainte

Premiera la Muzeul Antipa. Sistem unic japonez implementat in Bucuresti

Un sistem de izolare seismică din Japonia este instalat în premieră în România şi în Europa pentru unul dintre cele...

Transport2 zile inainte

STB anunta mai multe schimbari importante pe o serie de trasee

STB a făcut un anunţ de ultima ora. Începând cu data de 19.07.2019, de la ora 10.00, mai multe staţii...

Share Page

Close