Awake
Dosarul fraudării Unirea Shopping Center: Fostul ministru PSD, Ilan Laufer, citat de Politie! – Bucurestiul
Ramai alaturi de noi
Awake

Bani

Dosarul fraudării Unirea Shopping Center: Fostul ministru PSD, Ilan Laufer, citat de Politie!

Ilan Laufer, fost ministru al Mediului de Afaceri (PSD), este audiat de polițiștii din Direcția de Investigare a Criminalității Economice (DICE) în dosarul fraudării companiei Unirea Shopping Center, au declarat pentru G4Media.ro surse din Poliție. Ilan Laufer ar fi suspect pentru Complicitate la gestiune frauduloasă și evaziune fiscală. În acest dosar, Carmen Adamescu (fosta soție a magnatului Dan Adamescu) are calitatea de inculpat în dosar, iar Ilan Laufer și Andreea Bănică (funcționar la Unirea Shopping Center) ar fi suspecți.

Polițiștii au făcut percheziții la locuința din București și la vila din Corbeanca a lui Ilan Laufer, au declarat sursele citate pentru G4Media.ro.

Ilan Laufer a fost ministru pentru Mediul de Afaceri în guvernul Tudose. El a fost propus ca ministru al Dezvoltării în guvernul Dăncilă la remanierea de la finalul anului trecut, dar a fost respins de președintele Iohannis. Acum, Laufer conduce organizația PSD din SUA.

Polițiștii îl suspectează pe Ilan Laufer că, în calitate de administrator la două firme, ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu în administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producând pagube centrului comercial de peste 5,8 milioane de euro.

Polițiștii susțin că cei care voiau să închirieze spații în magazinul Unirea ar fi încheiat mai întâi contracte subsecvente cu firmele administrate de Ilan Laufer, cu sume mari de bani. Ulterior, acesta i-ar fi ajutat să închirieze spațiile în Unirea, la sume modice de bani. Banii astfel obținuți de Ilan Laufer erau transferați către patru firme din Cipru și Elveția, de unde erau ulterior retrași, prin încheierea cu aceste firme a unor contracte fictive de consultanță, comision și intermediere. Aceste sume, astfel obținute, ar fi ajuns la Carmen Adamescu, potrivit surselor citate.

Mai mult, polițiștii îl suspectează pe Laufer de evaziune fiscală. Ei susțin că, pentru a nu plăti taxele și impozitele pe profit la o societate pe care o administra, Ilan Laufer ar fi majorat cheltuielile, prin încheierea și înregistrarea în evidența contabilă a unor contracte fictive de consultanță cu cele 4 firme din Cipru și Elveția. Cheltuielile fictive se ridică la suma de 22 de milioane de lei, potrivit surselor citate.

În noiembrie 2018, PSD l-a propus pe Ilan Laufer pentru postul de ministru al Dezvoltării, dar președintele Iohannis a refuzat numirea sa, spunând că este ”nepotrivită”.

Awake
Awake
Loading...
Awake

Ultimele stiri

Politica15 ore inainte

Ludovic Orban a dat afara 4 lideri PNL pe care ii acuza ca au colaborat cu PSD

Trei primari PNL din județul Caraș-Severin au fost excluși din partid pe motiv că ar fi colaborat cu PSD și...

Monden15 ore inainte

Vedeta implicata intr-un accident in Bucuresti

Traficul din București i-a dat bătăi de cap Alexandrei Stan, care a provocat un accident rutier în această după-amiază, în apropiere...

Timp liber15 ore inainte

Spectacol pe cerul Bucurestiului de Ziua Aviatiei

În aceeași zi cu sărbătoarea Sf. Ilie, pe 20 iulie, Forțele Aeriene celebrează Ziua Aviaţiei Române. De Ziua Aviaţiei Române...

Transport16 ore inainte

Razie a Politiei azi-noapte in Bucuresti. Taximetristii prinsi cu cele mai mari nereguli

In cursul noptii de 20 iulie 2019 au avut loc actiuni de control la consumul de alcool precum si la...

Sport16 ore inainte

O televiziune tocmai si-a anuntat vedetele ca sunt concediate

În această dimineață, mai mulți angajați ai postului TV TelekomSport au primit mail-uri din partea sindicatului Telekom Sport în care...

Politica16 ore inainte

Nicușor Dan lăsat mut în fața unei dezvăluiri-bombă. Mai candidează la Primărie?

Din registrul “lupul paznic la oi” sună dezvăluirea făcută de jurnalistul de investigații Dan Bucura în cadrul emisiunii Dosar de...

Politica1 zi inainte

Firea mai vrea un mandat la Primaria Capitalei: În doi ani se vor vedea rezultatele muncii mele!

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat de primar al Capitalei....

Timp liber1 zi inainte

Bon Jovi si The Cure concerteaza duminica in Piata Constitutiei

Trupele Bon Jovi şi The Cure vor concerta mai mult de 2 ore, duminică, respectiv luni, în Piaţa Constituţiei din...

Turist2 zile inainte

Premiera la Muzeul Antipa. Sistem unic japonez implementat in Bucuresti

Un sistem de izolare seismică din Japonia este instalat în premieră în România şi în Europa pentru unul dintre cele...

Transport2 zile inainte

STB anunta mai multe schimbari importante pe o serie de trasee

STB a făcut un anunţ de ultima ora. Începând cu data de 19.07.2019, de la ora 10.00, mai multe staţii...

Share Page

Close