Cerbul de aur
Pechezitii MASIVE in Bucuresti! Pe cine cauta politistii? – Bucurestiul
Ramai alaturi de noi
Cerbul de aur

Actualitate

Pechezitii MASIVE in Bucuresti! Pe cine cauta politistii?

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul comerţului cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, poliţişti din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi I.P.J. Giurgiu – SICE efectuează 17 percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor persoane juridice de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi.

Din probele administrate până în acest moment a rezultat că, în perioada 2010 – 2013, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale din Bucureşti a unor operaţiuni fictive de achiziţii mărfuri şi servicii de la alte trei societăţi comerciale cu comportament fiscal de tip „fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului statului fiind estimat la suma de 4.688.745 lei.

În vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în  transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparţinând persoanelor fizice şi juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar şi returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianţi înregistraţi în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei.

Procurorii beneficiază și de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum şi de cel al Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliție a Municipiului Bucureşti.

Cerbul de aur
Cerbul de aur
Loading...
Cerbul de aur

Ultimele stiri

Opinii2 zile inainte

Moise Guran: Nicusor Dan nu a oferit nicio solutie concreta pana acum! Firea il poate bate oricand

Nicușor Dan este fostul, viitorul și probabil singurul candidat pe care primarul Gabriela Firea l-a bătut și îl mai poate...

Politica2 zile inainte

Orban: Membrii PSD si ALDE care ”au girat acest regim profund nociv pentru România” nu au ce cauta in PNL

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că partidul său a închis ușile pentru PSD și ALDE și că „în partid...

Politica3 zile inainte

Cum a ramas agramatul tupeist Marean Vanghelie ultimul exponent al sistemului securist FSN

Pe mulți îi contrariază longevitatea și menținerea în libertate a acestui agramat tupeist și corupt până în măduva oaselor, care...

Transport3 zile inainte

Incep lucrarile in centrul Bucurestiului!

Primăria Bucureşti, prin Administraţia Străzilor Bucureşti, demarează din 16 august, lucrări pe arterele perimetrale din Piaţa Unirii. Proiectul vizează reorganizarea...

Timp liber3 zile inainte

Atentie daca mergeti la mare: Batai si tineri injunghiati in cluburile de pe litoral

Doi bărbaţi din Constanţa sunt cercetaţi de procurorii constănţeni, după ce au agresat un bărbat şi l-au înjunghiat, fapta petrecându-se...

Bucuresti3 zile inainte

Apel teribil la 112, in Bucuresti: Veniti repede, vecinul tocmai si-a omorat mama!

Poliţiştii din Bucureşti au fost sesizaţi, în noaptea de joi spre vineri, că dintr-un apartament al unui bloc se aude...

Sport3 zile inainte

Firea anunta o noua masura soc in Bucuresti, dupa interzicerea masinilor

CSM Bucureşti renunţă la echipele de seniori la secţiile de volei şi rugby. Clubul s-a sufocat după ce Primăria a...

Turist4 zile inainte

Trafic infernal pe A2. Coloane de masini pe kilometri intregi

Traficul rutier este aglomerat pe Autostrada Soarelui, pe sensul către litoral. Pe anumite tronsoane se circulă în coloană. Potrivit Centrului...

Bucuresti4 zile inainte

Barbat gasit mort intr-un pasaj din Bucuresti

Moarte șocantă în București. Un bărbat a fost găsit decedat într-un pasaj. Totul după ce acesta a plecat din spitalul...

Monden4 zile inainte

Metallica face mai multe decat statul roman. Donatie uriasa pentru spitalul oncologic pentru copii construit de asociaţia „Dăruieşte viaţa”

Formaţia americană Metallica, aflată la Bucureşti miercuri seară, pentru a susţine un concert pe Arena Naţională, s-a alăturat iniţiativei #NoiFacemUnSpital...

Share Page

Close